19. Οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / …

Οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει να θεωρούν ότι οι πληροφορίες είναι σημαντικές για την άσκηση των καθηκόντων προληπτικής εποπτείας τουλάχιστον όταν αυτές ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο επιχειρηματικό μοντέλο του ιδρύματος, στις ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης, στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, στον λειτουργικό κίνδυνο, στην επάρκεια της ρευστότητας, στα συστήματα και τους ελέγχους σε επίπεδο ιδρύματος, όταν αφορούν τη συμμόρφωση του ιδρύματος με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας, όπως ορίζονται στην οδηγία αριθ. 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική ευρωστία ή τη βιωσιμότητα του ιδρύματος.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/