19. Nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi morali informacije …

Nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi morali informacije obravnavati kot pomembne za izvajanje nalog bonitetnega nadzora vsaj, kadar lahko informacije vplivajo na poslovni model institucije, ureditve notranjega upravljanja, okvir upravljanja tveganj, operativno tveganje, ustreznost likvidnosti ter sisteme in kontrole na ravni institucije, kadar se informacije nanašajo na izpolnjevanje bonitetnih zahtev iz Direktive 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 575/2013 s strani institucije al i kadar lahko informacije vplivajo na finančno trdnost institucije ali njeno sposobnost delovanja.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/