19. Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie …

Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să considere că informațiile sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor de supraveghere prudențială cel puțin în cazul în care informațiile pot avea un impact asupra modelului de afaceri al instituției, asupra cadrului de administrare a activității, asupra cadrului de administrare a riscurilor, asupra riscului operațional, asupra caracterului adecvat al lichidității, asupra sistemelor și controalelor la nivelul instituției, se referă la respectarea de către instituție a cerințelor prudențiale prevăzute în Directiva 2013/36/UE și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau pot afecta soliditatea financiară sau viabilitatea instituției.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/