19. Ba cheart do mhaoirseoirí AML/CFT a mheas go bhfuil faisnéis ábhartha chun cúraimí maoirseachta …

Ba cheart do mhaoirseoirí AML/CFT a mheas go bhfuil faisnéis ábhartha chun cúraimí maoirseachta stuamachta a dhéanamh, ar a laghad, i gcás ina bhféadfadh tionchar a bheith ag an bhfaisnéis ar shamhail ghnó, socruithe rialachais inmheánaigh, creat bainistíochta riosca, riosca oibriúcháin, leordhóthanacht leachtachta, córais agus rialuithe uile-institiúide, bainteach leis na ceanglais stuamachta a bheith á gcomhlíonadh ag an institiúid mar a leagtar amach i dTreoir 2013/36/AE agus i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 nó go bhféadfadh an fhaisnéis difear a dhéanamh d’fhóntacht airgeadais nó d’inmharthanacht na hinstitiúide.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/