19. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid pidama teavet …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid pidama teavet asjakohaseks usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijate ülesannete täitmiseks vähemalt siis, kui teave võib mõjutada finantsinstitutsiooni ärimudelit, sisejuhtimise korda, riskijuhtimise raamistikku, operatsiooniriski, likviidsuse piisavust, kogu finantsinstitutsiooni hõlmavaid süsteeme ja kontrollimehhanisme, käsitleb finantsinstitutsiooni vastavust direktiivis 2013/36/EL ja määruses (EL) nr 575/2013 sätestatud usaldatavusnõuetele või kui võib see mõjutada finantsinstitutsiooni rahanduslikku usaldusväärsust või elujõulisust.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/