6. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς …

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, τα οποία είναι φορείς του χρηματοοικονομικού τομέα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές κατά την αξιολόγηση της επάρκειας των εκτιμήσεων κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και των πολιτικών και διαδικασιών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ).

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/