6. Šīs pamatnostādnes attiecas uz kredītiestādēm un finanšu iestādēm, kas definētas Direktīvas (ES) …

Šīs pamatnostādnes attiecas uz kredītiestādēm un finanšu iestādēm, kas definētas Direktīvas (ES) 2015/849 3. panta 1. un 2. punktā un kas ir finanšu sektora dalībnieki, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 1.a punktā. Šīs pamatnostādnes attiecas arī uz kompetentajām iestādēm, kas definētas Regulas (ES) Nr . 1093/2010 4. panta 2. punkta

• iii) apakšpunktā. Kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto šīs pamatnostādnes, novērtējot kredītiestāžu un finanšu iestāžu riska novērtējumu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas ( AML/CFT ) politiku un procedūr u adekvātumu (atbilstību) .

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/