6. Ohjeet osoitetaan direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 1 kohdassa määritellyille …

Ohjeet osoitetaan direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 1 kohdassa määritellyille luottolaitoksille ja 2 kohdassa määritellyille finanssilaitoksille, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettuja finanssialan toimijoita. Ohjeet osoitetaan myös asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 2 kohdan iii alakohdassa määritellyille toimivaltaisille viranomaisille. Toimivaltaisten viranomaisten tulisi käyttää näitä ohjeita arvioidessaan luotto- ja finanssilaitosten riskinarviointien sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen riittävyyttä.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/