6. Dessa riktlinjer riktar sig till kreditinstitut och finansiella institut enligt definitionerna i …

Dessa riktlinjer riktar sig till kreditinstitut och finansiella institut enligt definitionerna i artikel 3.1 och 3.2 i direktiv (EU) 2015/849, som är finanssektorsaktörer enligt definitionen i artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1093/2010. Dessa riktlinjer riktar sig också till behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 4.2 iii i förordning (EU) nr 1093/2010. De behöriga myndigheterna bör använda dessa riktlinjer när de granskar kreditinstitutens och de finansiella institutens riskbedömningar, riktlinjer och rutiner för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/