6. Käesolevad suunised on adresseeritud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 3 punktides 1 ja 2 …

Käesolevad suunised on adresseeritud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 3 punktides 1 ja 2 määratletud krediidi- ja finantseerimisasutustele, kes on määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 punktis 1a määratletud finantssektori ettevõtjad. Käesolevad suunised on adresseeritud ka määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 punktis 2 alapunktis iii määratletud pädevatele asutustele. Pädevad asutused peaksid neid suuniseid kasutama, kui nad hindavad krediidi- ja finantseerimisasutuste riskihindamiste ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitika ja menetluste adekvaatsust.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/