6. Te smernice so naslovljene na kreditne in finančne institucije, kot so opredeljene v členu 3(1) …

Te smernice so naslovljene na kreditne in finančne institucije, kot so opredeljene v členu 3(1) in (2) Direktive (EU) 2015/849, ki so izvajalci v finančnem sektorju, kot so opredeljeni v členu 4(1a) Uredbe (EU) št. 1093/2010. Te smernice so naslovljene tudi na pristojne organe iz člena 4(2)(iii) Uredbe (EU) št. 1093/2010. Pristojni organi bi morali te smernice uporabljati pri ocenjevanju ustreznosti ocen tveganja kreditnih in finančnih institucij ter politik in postopkov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT).

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/