6. Prezentul ghid se adresează instituțiilor de credit și financiare astfel cum sunt definite la …

Prezentul ghid se adresează instituțiilor de credit și financiare astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatele (1) și (2) din Directiva (UE) 2015/849, care sunt operatori din sectorul financiar astfel cum sunt definiți la articolul 4 alineatul (1a) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. Prezentul ghid se adresează și autorităților competente astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. Autoritățile competente trebuie să utilizeze prezentul ghid atunci când evaluează gradul de adecvare al evaluărilor riscurilor efectuate de instituțiile de credit și financiare și al politicilor și procedurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT).

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/