Άρθρο 42 Ειδικές διατάξεις αναφορικά με τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα

α)

λαμβάνουν έγκριση από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη για την πραγματοποίηση περιστασιακών συναλλαγών ή για τη σύναψη ή τη συνέχιση επιχειρηματικών σχέσεων με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα·

β)

λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να διαπιστώνουν την πηγή του πλούτου και την προέλευση των χρηματικών ποσών τα οποία αφορούν οι επιχειρηματικές σχέσεις ή οι περιστασιακές συναλλαγές με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα·

γ)

διενεργούν ενισχυμένη και συνεχή παρακολούθηση των εν λόγω επιχειρηματικών σχέσεων.

α)

τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των προσώπων που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες·

β)

τον βαθμό κινδύνου που συνδέεται με συγκεκριμένη κατηγορία πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου, στενό συγγενή ή πρόσωπο που είναι γνωστό ως στενός συνεργάτης, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αξιολογούνται οι εν λόγω κίνδυνοι όταν το πρόσωπο πάψει να είναι επιφορτισμένο με σημαντικό δημόσιο λειτούργημα για τους σκοπούς του άρθρου 45.