1. Στην περίπτωση οποιουδήποτε νομικού μορφώματος του οποίου η διαχείριση γίνεται σε κράτος μέλος ή του οποίου ο εμπιστευματοδόχος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερές νομικό μόρφωμα διαμένει ή είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, οι εμπιστευματοδόχοι και τα πρόσωπα που κατέχουν ισοδύναμη θέση σε παρεμφερές νομικό μόρφωμα αποκτούν και διατηρούν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το νομικό μόρφωμα:
|
α)
|
βασικές πληροφορίες σχετικά με το νομικό μόρφωμα·
|
|
β)
|
επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο όπως προβλέπονται στο άρθρο 62·
|
|
γ)
|
όταν νομικές οντότητες ή νομικά μορφώματα είναι μέρη του νομικού μορφώματος, βασικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο τους όσον αφορά τις εν λόγω νομικές οντότητες και τα εν λόγω νομικά μορφώματα·
|
|
δ)
|
πληροφορίες σχετικά με κάθε αντιπρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για λογαριασμό του νομικού μορφώματος ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με αυτό, και σχετικά με τις υπόχρεες οντότητες με τις οποίες ο εμπιστευματοδόχος ή πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερές νομικό μόρφωμα συνάπτει επιχειρηματική σχέση για λογαριασμό του νομικού μορφώματος.
|
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο διατηρούνται για 5 έτη από τότε που παύει να υφίσταται η συμμετοχή του εμπιστευματοδόχου ή του προσώπου που κατέχει ισοδύναμη θέση στο ρητό εμπίστευμα ή σε παρεμφερές νομικό μόρφωμα.