1. Õigusliku üksuse puhul, mida hallatakse liikmesriigis või mille usaldushaldur või sarnases õiguslikus üksuses samaväärset positsiooni omav isik elab või on asutatud liikmesriigis, koguvad ja hoiavad usaldushaldurid ja isikud, kellel on samaväärne positsioon sarnases õiguslikus üksuses, õigusliku üksuse kohta järgmist teavet:
|
a)
|
põhiteave õigusliku üksuse kohta;
|
|
b)
|
piisav, tõene ja ajakohane teave tegelike kasusaajate kohta, nagu on sätestatud artiklis 62;
|
|
c)
|
kui juriidilised isikud või õiguslikud üksused on usaldushalduse pooled, siis nende juriidiliste isikute ja õiguslike üksuste põhiteave ja tegelikke kasusaajaid käsitlev teave;
|
|
d)
|
teave agentide kohta, kes on volitatud õigusliku üksuse nimel tegutsema või sellega seoses toiminguid tegema, ning kohustatud isikute kohta, kellega usaldushaldur või sarnases õiguslikus üksuses samaväärset positsiooni omav isik loob õigusliku üksuse nimel ärisuhte.
|
Esimeses lõigus osutatud teavet säilitatakse viis aastat pärast seda, kui lõpeb usaldushalduri või samaväärset positsiooni omava isiku osalemine lepingulises usaldushalduses või sarnases õiguslikus üksuses.