+Άρθρο 67 1

Άρθρο 67 1

1.   Οι νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί εκτός της Ένωσης και οι εμπιστευματοδόχοι των ρητών εμπιστευμάτων ή πρόσωπα που κατέχουν ισοδύναμη θέση σε παρεμφερές νομικό μόρφωμα των οποίων η διαχείριση γίνεται εκτός της Ένωσης ή τα οποία διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα εκτός της Ένωσης υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 62 στο κεντρικό μητρώο του κράτους μέλους στο οποίο οι ανωτέρω:

α)

συνάπτουν επιχειρηματική σχέση με υπόχρεη οντότητα·

β)

αποκτούν ακίνητη περιουσία στην Ένωση, είτε απευθείας είτε μέσω διαμεσολαβητών·

γ)

αποκτούν, είτε απευθείας είτε μέσω διαμεσολαβητών, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αγαθά από πρόσωπα που εμπορεύονται όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 σημείο 3 στοιχεία στ) και ι) στο πλαίσιο περιστασιακής συναλλαγής:

i)

μηχανοκίνητα οχήματα για μη εμπορικούς σκοπούς, έναντι τιμής τουλάχιστον 250 000 EUR ή του ισόποσου σε εθνικό νόμισμα·

ii)

σκάφη για μη εμπορικούς σκοπούς, έναντι τιμής τουλάχιστον 7 500 000 EUR ή του ισόποσου σε εθνικό νόμισμα·

iii)

αεροσκάφη για μη εμπορικούς σκοπούς, έναντι τιμής τουλάχιστον 7 500 000 EUR ή του ισόποσου σε εθνικό νόμισμα·

δ)

δέχονται την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων για αγαθά ή υπηρεσίες ή συμβάσεων παραχώρησης από αναθέτουσα αρχή στην Ένωση.

1. Επισκόπηση

,

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα