+67. cikk (1)

67. cikk (1)

Az Unión kívül létrehozott jogi személyeknek, és az Unión kívül igazgatott vagy az Unión kívül tartózkodási hellyel rendelkező vagy ott letelepedett kifejezett bizalmi vagyonkezelési konstrukciók vagyonkezelőinek vagy – hasonló jogi konstrukció esetén – a vagyonkezelői pozícióval egyenértékű pozíciót betöltő személyeknek be kell nyújtaniuk a 62. cikk szerinti, tényleges tulajdonlásra vonatkozó információkat a tagállam központi nyilvántartásába, amennyiben:

a) 

üzleti kapcsolatot létesítenek egy kötelezett szolgáltatóval;

b) 

közvetlenül vagy közvetítőkön keresztül ingatlan vagyontárgyat szereznek az Unióban;

c) 

alkalmi ügylet keretében közvetlenül vagy közvetítőkön keresztül a 3. cikk 3. pontjának f) és j) alpontjában említettek szerinti valamely kereskedő személytől megszerzik az alábbi áruk bármelyikét:

i. 

olyan nem kereskedelmi célú gépjárművek, amelyek értéke legalább 250 000  EUR vagy azzal egyenértékű, hazai pénznemben kifejezett összeg;

ii. 

olyan nem kereskedelmi célú vízi járművek, amelyek értéke legalább 7 500 000 EUR vagy azzal egyenértékű, hazai pénznemben kifejezett összeg;

iii. 

olyan nem kereskedelmi célú légi járművek, amelyek értéke legalább 7 500 000  EUR vagy azzal egyenértékű, hazai pénznemben kifejezett összeg;

d) 

részükre az Unióban valamely ajánlatkérő szerv árura vagy szolgáltatásra, vagy koncesszióra vonatkozó közbeszerzési szerződést ítél oda;

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok