+Artikkel 6 Erandid teatava finantstegevuse puhul
---+Artikkel 6 1
---+Artikkel 6 2
---+Artikkel 6 3
---+Artikkel 6 4
---+Artikkel 6 5
---+Artikkel 6 6

Artikkel 6 Erandid teatava finantstegevuse puhul

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 6 1

1.   Liikmesriigid võivad otsustada, et juriidilised või füüsilised isikud, kes osalevad direktiivi 2013/36/EL I lisa punktides 2–12, 14 ja 15 loetletud finantstegevuses väga piiratud mahus või üksikjuhtudel ja kelle puhul rahapesuoht või terrorismi rahastamise oht on väike, välja arvatud isikud, kes tegelevad direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 4 punktis 22 määratletud rahasiirdega, vabastatakse käesoleva määruse nõuete täitmisest, kui on täidetud kõik järgmised kriteeriumid:

a)

finantstegevus on absoluutarvudes piiratud;

b)

finantstegevus on tehingupõhiselt piiratud;

c)

finantstegevus ei ole kõnealuste isikute põhitegevus;

d)

finantstegevus on kõrvaltegevus ja otseselt seotud kõnealuste isikute põhitegevusega;

e)

kõnealuste isikute põhitegevus ei ole käesoleva määruse artikli 3 punkti 3 alapunktides a–d või alapunktis g osutatud tegevus;

f)

finantstegevust pakutakse ainult kõnealuste isikute põhitegevuse klientidele ja seda ei pakuta üldsusele.
Artikkel 6 2

2.   Lõike 1 punkti a kohaldamisel näevad liikmesriigid ette, et finantstegevuse kogukäive ei tohi ületada künnist, mis peab olema piisavalt madal. Kõnealune künnis kehtestatakse riigi tasandil ja see sõltub finantstegevuse liigist.
Artikkel 6 3

3.   Lõike 1 punkti b kohaldamisel rakendavad liikmesriigid künnist kliendi ja tehingu kohta, sõltumata sellest, kas tehing tehakse ühe maksena või seotud tehingutena. See künnis kehtestatakse riigi tasandil ja see sõltub finantstegevuse liigist. Künnis peab olema piisavalt madal, et kõnealused tehingud oleksid rahapesu või terrorismi rahastamise meetodina ebapraktilised ning ebapiisavad, ning see künnis ei tohi sõltumata maksevahendist ületada 1 000 eurot või samaväärset summat omavääringus.
Artikkel 6 4

4.   Lõike 1 punkti c kohaldamisel nõuavad liikmesriigid, et finantstegevuse käive ei ületaks 5 % asjaomase füüsilise või juriidilise isiku kogukäibest.
Artikkel 6 5

5.   Käesoleva artikli kohaldamisel rahapesu või terrorismi rahastamise riski hindamisel pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu sellisele finantstegevusele, mille puhul võib selle olemuse tõttu pidada väga tõenäoliseks, et seda kasutatakse või kuritarvitatakse rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärkidel.
Artikkel 6 6

6.   Liikmesriigid näevad ette riskipõhised seiremeetmed või võtavad muid piisavaid meetmeid, mis tagavad, et käesoleva artikli kohaselt tehtud erandeid ei kuritarvitata.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid