1. Liikmesriigid võivad otsustada, et juriidilised või füüsilised isikud, kes osalevad direktiivi 2013/36/EL I lisa punktides 2–12, 14 ja 15 loetletud finantstegevuses väga piiratud mahus või üksikjuhtudel ja kelle puhul rahapesuoht või terrorismi rahastamise oht on väike, välja arvatud isikud, kes tegelevad direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 4 punktis 22 määratletud rahasiirdega, vabastatakse käesoleva määruse nõuete täitmisest, kui on täidetud kõik järgmised kriteeriumid:
|
a)
|
finantstegevus on absoluutarvudes piiratud;
|
|
b)
|
finantstegevus on tehingupõhiselt piiratud;
|
|
c)
|
finantstegevus ei ole kõnealuste isikute põhitegevus;
|
|
d)
|
finantstegevus on kõrvaltegevus ja otseselt seotud kõnealuste isikute põhitegevusega;
|
|
e)
|
kõnealuste isikute põhitegevus ei ole käesoleva määruse artikli 3 punkti 3 alapunktides a–d või alapunktis g osutatud tegevus;
|
|
f)
|
finantstegevust pakutakse ainult kõnealuste isikute põhitegevuse klientidele ja seda ei pakuta üldsusele.
|