+Artikkel 74 Künnisepõhised teated teatavate suure väärtusega kaupadega tehtud tehingute kohta
---+Artikkel 74 1
---+Artikkel 74 2
---+Artikkel 74 3

Artikkel 74 Künnisepõhised teated teatavate suure väärtusega kaupadega tehtud tehingute kohta

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 74 1

1.   Suure väärtusega kaupadega kauplejad teatavad rahapesu andmebüroole kõigist tehingutest, mis hõlmavad järgmiste suure väärtusega kaupade müüki, kui neid kaupu soetatakse mitteärilistel eesmärkidel:

a)

mootorsõidukid hinnaga vähemalt 250 000 eurot või samaväärne summa omavääringus;

b)

veesõidukid hinnaga vähemalt 7 500 000 eurot või samaväärne summa omavääringus;

c)

õhusõidukid hinnaga vähemalt 7 500 000 eurot või samaväärne summa omavääringus.
Artikkel 74 2

2.   Krediidiasutused ja finantseerimisasutused, kes osutavad teenuseid seoses lõikes 1 osutatud kaupade ostmise või omandiõiguse üleminekuga, teatavad rahapesu andmebüroole ka kõigist tehingutest, mida nad seoses nende kaupadega oma klientide nimel teevad.
Artikkel 74 3

3.   Lõigete 1 ja 2 kohane teatamine toimub rahapesu andmebüroo kehtestatud tähtajaks.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid