+Člen 74 Poročila o transakcijah z nekaterim blagom visoke vrednosti, ki temeljijo na pragih
---+Člen 74 1
---+Člen 74 2
---+Člen 74 3
|
Člen 74 Poročila o transakcijah z nekaterim blagom visoke vrednosti, ki temeljijo na pragih
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 74 1
|
1. Osebe, ki trgujejo z blagom visoke vrednosti, FIU poročajo o vseh transakcijah, ki vključujejo prodajo naslednjega blaga visoke vrednosti, kadar se to blago pridobi za nekomercialne namene:
|
(a)
|
motorna vozila po ceni najmanj 250 000 EUR ali v protivrednosti v nacionalni valuti;
|
|
(b)
|
plovila po ceni najmanj 7 500 000 EUR ali v protivrednosti v nacionalni valuti;
|
|
(c)
|
zrakoplove po ceni najmanj 7 500 000 EUR ali v protivrednosti v nacionalni valuti;
|
|
|
Člen 74 2
|
2. Kreditne institucije in finančne institucije, ki opravljajo storitve v zvezi z nakupom ali prenosom lastništva blaga iz odstavka 1, poročajo FIU tudi o vseh transakcijah, ki jih izvedejo za svoje stranke v zvezi s tem blagom.
|
|
Člen 74 3
|
3. Poročanje na podlagi odstavkov 1 in 2 se izvede v rokih, ki jih določi FIU.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|