+Článok 74 Ohlásenie transakcií s určitým tovarom vysokej hodnoty založené na limitoch
---+Článok 74 1
---+Článok 74 2
---+Článok 74 3

Článok 74 Ohlásenie transakcií s určitým tovarom vysokej hodnoty založené na limitoch

-

1. Prehľad

,
Článok 74 1

1.   Osoby obchodujúce s tovarom vysokej hodnoty ohlasujú jednotke FIU všetky transakcie zahŕňajúce predaj tohto tovaru vysokej hodnoty, ak sa tento tovar nadobúda na nekomerčné účely:

a)

motorové vozidlá, ktorých cena je najmenej 250 000 EUR alebo jej ekvivalent v národnej mene;

b)

plavidlá, ktorých cena je najmenej 7 500 000 EUR alebo jej ekvivalent v národnej mene;

c)

lietadlá, ktorých cena je najmenej 7 500 000 EUR alebo jej ekvivalent v národnej mene.
Článok 74 2

2.   Úverové inštitúcie a finančné inštitúcie, ktoré poskytujú služby v súvislosti s nákupom alebo s prevodom vlastníctva tovaru uvedeného v odseku 1, ohlasujú jednotke FIU aj všetky transakcie, ktoré vykonávajú v prospech svojich zákazníkov v súvislosti s týmto tovarom.
Článok 74 3

3.   Ohlasovanie podľa odsekov 1 a 2 sa vykonáva v lehotách určených jednotkou FIU.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy