+Artikolu 74 Rapporti bbażati fuq livelli limitu ta’ tranżazzjonijiet f’ċerti oġġetti ta’ valur għoli
---+Artikolu 74 1
---+Artikolu 74 2
---+Artikolu 74 3

Artikolu 74 Rapporti bbażati fuq livelli limitu ta’ tranżazzjonijiet f’ċerti oġġetti ta’ valur għoli

-

1. Ħarsa ġenerali

,
Artikolu 74 1

1.   Persuni li jinnegozjaw f’oġġetti ta’ valur għoli għandhom jirrapportaw lill-FIU it-tranżazzjonijiet kollha li jinvolvu l-bejgħ ta’ oġġetti ta’ valur għoli li ġejjin meta dawk l-oġġetti jiġu akkwistati għal skopijiet mhux kummerċjali:

(a)

vetturi bil-mutur għal prezz ta’ mill-inqas EUR 250 000 jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali;

(b)

inġenji tal-ilma għal prezz ta’ mill-inqas EUR 7 500 000 jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali;

(c)

inġenji tal-ajru għal prezz ta’ mill-inqas EUR 7 500 000 jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali.
Artikolu 74 2

2.   L-istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-istituzzjonijiet finanzjarji li jipprovdu servizzi fir-rigward tax-xiri jew it-trasferiment tas-sjieda tal-oġġetti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jirrapportaw ukoll lill-FIU it-tranżazzjonijiet kollha li jwettqu għall-klijenti tagħhom fir-rigward ta’ dawk l-oġġetti.
Artikolu 74 3

3.   Ir-rapportar skont il-paragrafi 1 u 2 għandu jsir fil-perjodi ta’ żmien l-iskadenzi imposti mill-FIU.

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards