+Articolul 74 Raportarea pe bază pe praguri a tranzacțiilor care implică anumite bunuri cu valoare ridicată
---+Articolul 74 1
---+Articolul 74 2
---+Articolul 74 3

Articolul 74 Raportarea pe bază pe praguri a tranzacțiilor care implică anumite bunuri cu valoare ridicată

1. Prezentare generală

,
Articolul 74 1

(1)   Persoanele care comercializează bunuri cu valoare ridicată raportează către FIU toate tranzacțiile care implică vânzarea următoarelor bunuri cu valoare ridicată atunci când bunurile respective sunt achiziționate în scopuri necomerciale:

(a)

autovehicule la un preț de cel puțin 250 000 EUR sau echivalentul în monedă națională;

(b)

ambarcațiuni la un preț de cel puțin 7 500 000 EUR sau echivalentul în monedă națională;

(c)

aeronave la un preț de cel puțin 7 500 000 EUR sau echivalentul în monedă națională.
Articolul 74 2

(2)   Instituțiile de credit și instituțiile financiare care prestează servicii în legătură cu achiziționarea sau cu transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor menționate la alineatul (1) raportează, de asemenea, către FIU toate tranzacțiile pe care le efectuează pentru clienții lor în legătură cu bunurile respective.
Articolul 74 3

(3)   Raportarea în temeiul alineatelor (1) și (2) se efectuează în termenele impuse de FIU.

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde