55. Juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamisel või taashindamisel peaksid …

Juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamisel või taashindamisel peaksid usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad, kui seda peetakse vajalikuks, tegema hindamisel koostööd ning vahetama teavet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asjakohaste järelevalveasutustega, eelkõige hindamiseks, kas on põhjendatud kahtlusi, et toimub või on toimunud rahapesu või terrorismi rahastamine või seda üritatakse teha või kas seoses finantsinstitutsiooniga esineb selle suurenenud risk. Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad peaksid, kui seda peetakse vajalikuks, taotlema rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asjakohastelt järelevalveasutustelt teavet, et anda oma hinnang vastavalt ESMA ja EBA ühissuunistele juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta direktiivi 2013/36/EL ja direktiivi 2014/65/EL kohaselt¹¹ .

¹¹ ESMA ja EBA ühissuunised juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta direktiivi 2013/36/EL ja direktiivi 2014/65/EL kohaselt (EBA/GL/2021/06).

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/