55. Atunci când evaluează sau reevaluează adecvarea membrilor organului de conducere și a …

Atunci când evaluează sau reevaluează adecvarea membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții - cheie, autoritățile de supraveghere prudențială trebuie, dacă se consideră necesar, să coopereze și să facă schimb de informații cu autoritățile relevante de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în scopul evaluării lor, în special în ceea ce privește evaluarea existenței unor motive rezonabile de a suspecta că se săvârșește sau s - a săvârșit o faptă sau o tentativă de spălare a banilor ori de finanțare a terorismului în legătură cu instituția respectivă. Autoritățile de supraveghere prudențială trebuie, dacă se consideră necesar, să solicite autorităților relevante de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului informații în scopul evaluării lor în conformitate cu Ghidul comun al ESMA și ABE privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții - cheie în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Directivei 2014/65/UE.¹¹

¹¹ Ghid comun ESMA și ABE privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții - cheie în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Directivei 2014/65/UE (EBA/GL/2021/06).

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/