+Artikkel 42 Riikliku taustaga isikutega seotud erisätted
---+Artikkel 42 1
---+Artikkel 42 2

Artikkel 42 Riikliku taustaga isikutega seotud erisätted

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 42 1

1.   Lisaks artiklis 20 sätestatud kliendi suhtes rakendatavatele hoolsusmeetmetele rakendavad kohustatud isikud riikliku taustaga isikutega tehtavate juhutehingute või nendega peetavate ärisuhete suhtes järgmisi meetmeid:

a)

saavad kõrgemalt juhtkonnalt heakskiidu riikliku taustaga isikutega juhutehingute tegemiseks või ärisuhete loomiseks või jätkamiseks;

b)

võtavad piisavaid meetmeid, et teha kindlaks sellise vara ja selliste vahendite allikad, mida riikliku taustaga isikutega ärisuhetes või juhutehingute tegemisel kasutatakse;

c)

teevad selliste ärisuhete üle pidevat tugevdatud seiret.
Artikkel 42 2

2.   Hiljemalt 10. juuliks 2027 annab AMLA välja suunised järgmise kohta:

a)

lähedaseks äripartneriks peetavate isikute tuvastamise kriteeriumid;

b)

teatava riikliku taustaga isikute kategooria, pereliikme või lähedaseks äripartneriks peetava isikuga seostatav riskitase, sealhulgas suunised, kuidas neid riske hinnata, kui isik ei täida enam avaliku võimu olulisi ülesandeid artikli 45 mõistes.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid