+3. Täytäntöönpano
---+Soveltamispäivämäärä
------+8. Ohjeiden soveltaminen alkaa 03.11.2023.
---+1 osasto: Yleiset säännökset
------+R ISKINARVIOINTI
---------+9. Luotto- ja finanssilaitosten tulisi laatia toimintaperiaatteensa, valvontatoimenpiteensä ja …
---------+10. Luotto- ja finanssilaitosten tulisi varmistaa, että näiden toimintaperiaatteiden …
------+A SIAKKAAN TUNTEMISVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT TOIMENPITEET
---------+11. Luotto- ja finanssilaitosten tulisi ottaa käyttöön riskialttiuteen perustuvia …
---------+12. Ennen liikesuhteesta kieltäytymistä tai sen lopettamista koskevan päätöksen tekemistä luotto- …
------+I LMOITTAMINEN JA TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
---------+13. Direktiivin (EU) 2015/849 33 artiklan mukaisten ilmoitusvelvoitteiden täyttämiseksi luotto- ja …
---------+14. Luotto- ja finanssilaitosten tulisi dokumentoida kaikki liikesuhteesta kieltäytymistä tai sen …
------+P ROVISIONS SPECIFIC TO THE INTERPLAY WITH D IRECTIVE 2014/92/EU
---------+15. Kun on kyse oikeudesta käyttää perusmaksutiliä direktiivin 2014/92/EU 16 artiklan 2 kohdan ja …
---------+16. Varmistaessaan direktiivin 2014/92/EU 15 artiklassa tarkoitetun syrjimättömän mahdollisuuden …
---------+17. Kun luottolaitosten ymmärrys yksittäisiin liikesuhteisiin liittyvästä rahanpesun ja terrorismin …
---+2 osasto: Seurantatoimenpiteiden perusteellisuuden mitoittaminen
------+18. Luotto- ja finanssilaitosten tulisi esittää toimintaperiaatteissaan ja menettelytavoissaan …
------+19. Luotto- ja finanssilaitosten toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen tulisi sisältää ohjeita …
---+3 osasto: Tuotteiden tai palvelujen käyttömahdollisuuden kohdennettu ja oikeasuhteinen rajoittaminen
------+20. Luotto- ja finanssilaitosten toimintaperiaatteisiin ja menettelytapoihin tulisi kansallisessa …
------+21. Erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin asiakkaisiin, kuten 19 kohdassa tarkoitettuihin …
---+4 osasto: Tietoa valitusmekanismeista
------+22. Luotto- ja finanssilaitosten toimintaperiaatteissa ja menettelytavoissa tulisi täsmentää, että …

3. Täytäntöönpano

3. Täytäntöönpano

1. Yleiskatsaus

,
Soveltamispäivämäärä

Soveltamispäivämäärä
1 osasto: Yleiset säännökset

1 osasto: Yleiset säännökset
2 osasto: Seurantatoimenpiteiden perusteellisuuden mitoittaminen

2 osasto: Seurantatoimenpiteiden perusteellisuuden mitoittaminen
3 osasto: Tuotteiden tai palvelujen käyttömahdollisuuden kohdennettu ja oikeasuhteinen rajoittaminen

3 osasto: Tuotteiden tai palvelujen käyttömahdollisuuden kohdennettu ja oikeasuhteinen rajoittaminen
4 osasto: Tietoa valitusmekanismeista

4 osasto: Tietoa valitusmekanismeista

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.