+3. Įgyvendinimas
---+Taikymo data
------+8. Gairės bus taikomos nuo 2023.11.03.
---+1 antraštinė dalis. Bendrosios nuostatos
------+R IZIKOS VERTINIMAS
---------+9. Kredito ir finansų įstaigos savo politiką, kontrolės priemones ir procedūras turėtų parengti …
---------+10. Kredito ir finansų įstaigos turėtų užtikrinti, kad dėl šios politikos, procedūrų ir kontrolės …
------+D ERAMO KLIENTŲ TIKRINIMO PRIEMONĖS
---------+11. Kredito ir finansų įstaigos turėtų sukurti rizikos lygį atitinkančią politiką ir procedūras …
---------+12. Prieš priimdamos sprendimą atsisakyti dalykinių santykių arba juos nutraukti, kredito ir …
------+P RANEŠIMŲ TEIKIMAS IR INFORMACIJOS SAUGOJIMAS
---------+13. Siekdamos vykdyti įpareigojimus pranešti pagal Direktyvos (ES) 2015/849 33 straipsnį, kredito …
---------+14. Kredito ir finansų įstaigos turėtų dokumentais pagrįsti bet kokį sprendimą atsisakyti dalykinių …
------+N UOSTATOS , SUSIJUSIOS SU SĄVEIKA SU D IREKTYVA 2014/92/ES
---------+15. Kalbant apie teisę naudotis pagrindine sąskaita, kaip numatyta Direktyvos 2014/92/ES 16 …
---------+16. Užtikrindamos nediskriminacinę galimybę naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita pagal Direktyvos …
---------+17. Bėgant laikui ir didėjant su atskirais dalykiniais santykiais susijusios PP / TF rizikos …
---+2 antraštinė dalis. Stebėsenos priemonių intensyvumo koregavimas
------+18. Kredito ir finansų įstaigos savo politikoje ir procedūrose turėtų nustatyti stebėsenos lygio ir …
------+19. Į kredito ir finansų įstaigų politiką ir procedūras turėtų būti įtrauktos gairės, kaip tvarkyti …
---+3 antraštinė dalis. Tikslingas ir proporcingas prieigos prie produktų ar paslaugų apribojimas
------+20. Kredito ir finansų įstaigų politikoje ir procedūrose, jei tai leidžiama pagal nacionalinę …
------+21. Kalbant apie PP / TF riziką, susijusią su ypač pažeidžiamais klientais, pavyzdžiui, 19 punkte …
---+4 antraštinė dalis. Informacija apie skundų nagrinėjimo mechanizmus
------+22. Kredito ir finansų įstaigų politikoje ir procedūrose turėtų būti nurodyta, kad, pranešdamos …
|
3. Įgyvendinimas
3. Įgyvendinimas
1. Apžvalga
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|