+3. Punerea în aplicare
---+Data aplicării
------+8. Ghidul se va aplica de la 03.11.2023.
---+Titlul 1: Dispoziții generale
------+E VALUAREA RISCURILOR
---------+9. Instituțiile de credit și financiare trebuie să își definească politicile, controalele și …
---------+10. Instituțiile de credit și financiare trebuie să se asigure că punerea în aplicare a acestor …
------+M ĂSURI DE PRECAUȚIE PRIVIND CLIENTELA
---------+11. Instituțiile de credit și financiare trebuie să instituie politici și proceduri în funcție de …
---------+12. Înainte de a lua o decizie de respingere sau de încetare a unei relații de afaceri …
------+R APORTARE ȘI PĂSTRAREA EVIDENȚELOR
---------+13. În sensul obligațiilor de raportare prevăzute la articolul 33 din Directiva (UE) 2015/849 …
---------+14. Instituțiile de credit și financiare trebuie să documenteze orice decizie de respingere sau de …
------+P ROVISIONS SPECIFIC TO THE INTERPLAY WITH D IRECTIVE 2014/92/EU
---------+15. În ceea ce privește dreptul de acces la un cont de plăți cu servicii de bază în conformitate cu …
---------+16. Atunci când asigură accesul nediscriminatoriu la un cont de plăți de bază în temeiul …
---------+17. În timp și pe măsură ce înțeleg mai bine riscul de spălare a banilor/finanțare a terorismului …
---+Titlul 2: Adaptarea intensității măsurilor de monitorizare
------+18. Instituțiile de credit și financiare trebuie să stabilească, în politicile și procedurile lor …
------+19. Politicile și procedurile instituțiilor de credit și financiare trebuie să conțină orientări cu …
---+Titlul 3: Limitarea orientată și proporțională a accesului la produse sau servicii
------+20. Politicile și procedurile instituțiilor de credit și financiare trebuie să includă, în cazul în …
------+21. În ceea ce privește riscurile de spălare a banilor/finanțare a terorismului asociate unor …
---+Titlul 4: Informații privind mecanismele de tratare a plângerilor
------+22. Instituțiile de credit și financiare trebuie să precizeze în politicile și procedurile lor …

3. Punerea în aplicare

3. Punerea în aplicare

1. Prezentare generală

,
Data aplicării

Data aplicării
Titlul 1: Dispoziții generale

Titlul 1: Dispoziții generale
Titlul 2: Adaptarea intensității măsurilor de monitorizare

Titlul 2: Adaptarea intensității măsurilor de monitorizare
Titlul 3: Limitarea orientată și proporțională a accesului la produse sau servicii

Titlul 3: Limitarea orientată și proporțională a accesului la produse sau servicii
Titlul 4: Informații privind mecanismele de tratare a plângerilor

Titlul 4: Informații privind mecanismele de tratare a plângerilor

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.