+I LMOITTAMINEN JA TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
---+13. Direktiivin (EU) 2015/849 33 artiklan mukaisten ilmoitusvelvoitteiden täyttämiseksi luotto- ja …
---+14. Luotto- ja finanssilaitosten tulisi dokumentoida kaikki liikesuhteesta kieltäytymistä tai sen …

I LMOITTAMINEN JA TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

I LMOITTAMINEN JA TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

1. Yleiskatsaus

,
13. Direktiivin (EU) 2015/849 33 artiklan mukaisten ilmoitusvelvoitteiden täyttämiseksi luotto- ja …

Direktiivin (EU) 2015/849 33 artiklan mukaisten ilmoitusvelvoitteiden täyttämiseksi luotto- ja finanssilaitosten tulisi esittää toimintaperiaatteissaan ja menettelytavoissaan vaatimukset, joita käytetään niiden kohtuullisten syiden määrittämiseen, joiden perusteella ne epäilevät, että rahanpesua ja terrorismin rahoitusta tapahtuu tai sitä yritetään.
14. Luotto- ja finanssilaitosten tulisi dokumentoida kaikki liikesuhteesta kieltäytymistä tai sen …

Luotto- ja finanssilaitosten tulisi dokumentoida kaikki liikesuhteesta kieltäytymistä tai sen lopettamista koskevat päätökset ja niiden perustelut, ja niiden tulisi olla valmiita antamaan nämä asiakirjat pyynnöstä toimivaltaisen viranomaisen saataville.

V UOROVAIKUTUSTA DIREKTIIVIN 2014/92/EU KANSSA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.