12. Ennen liikesuhteesta kieltäytymistä tai sen lopettamista koskevan päätöksen tekemistä luotto- …

Ennen liikesuhteesta kieltäytymistä tai sen lopettamista koskevan päätöksen tekemistä luotto- ja finanssilaitosten tulisi varmistaa, että ne ovat ottaneet huomioon ja hylänneet kaikki mahdolliset lieventävät toimenpiteet, joita voitaisiin kohtuudella soveltaa kyseisessä tapauksessa, ja ottaneet siinä huomioon nykyiseen tai tulevaan liikesuhteeseen liittyvän rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskin.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.