1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että finanssialan ulkopuolisten alojen valvojat, jotka vastaavat finanssialan ulkopuolisen alan ilmoitusvelvollisten konsernin emoyrityksestä tai finanssialan ulkopuolisen alan ilmoitusvelvollisen päätoimipaikasta, voivat perustaa erityisiä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontakollegioita seuraavissa tilanteissa:
|
a)
|
jos finanssialan ulkopuolisen alan ilmoitusvelvollinen tai niiden konserni on perustanut toimipaikkoja vähintään kahteen eri jäsenvaltioon, jotka eivät ole sen päätoimipaikan sijaintijäsenvaltioita;
|
|
b)
|
jos kolmannessa maassa toimiva yhteisö, johon sovelletaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia vaatimuksia ja joka ei ole luottolaitos tai finanssilaitos, on perustanut toimipaikkoja vähintään kolmeen jäsenvaltioon.
|
Tätä kohtaa sovelletaan myös rakenteisiin, joilla on yhteisomistus, yhteinen johto tai yhteinen vaatimustenmukaisuuden valvonta, mukaan lukien verkostot tai kumppanuudet, ja joihin sovelletaan konsernin laajuisia vaatimuksia asetuksen (EU) 2024/1624 16 artiklan nojalla.
Kollegion pysyvät jäsenet ovat emoyrityksestä tai päätoimipaikasta vastaava finanssialan ulkopuolisten alojen valvoja sekä finanssialan ulkopuolisten alojen valvojat, jotka vastaavat toimipaikoista sijaintijäsenvaltioissa tai kyseisen ilmoitusvelvollisen valvonnasta muissa jäsenvaltioissa 37 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.