1. Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu nad nefinančnými subjektmi zodpovedné za materský podnik skupiny povinných subjektov v nefinančnom sektore alebo za ústredie povinného subjektu v nefinančnom sektore mohli zriadiť špecializované kolégiá orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v ktorejkoľvek z týchto situácií:
|
a)
|
ak povinný subjekt v nefinančnom sektore alebo skupina týchto subjektov zriadili organizačné jednotky aspoň v dvoch rôznych členských štátoch iných ako členský štát, v ktorom sa nachádza ich ústredie;
|
|
b)
|
ak subjekt z tretej krajiny, na ktorý sa vzťahujú požiadavky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, iný ako úverová inštitúcia alebo finančná inštitúcia, zriadil organizačné jednotky aspoň v troch členských štátoch.
|
Tento odsek sa uplatňuje aj na štruktúry so spoločným vlastníctvom, riadením alebo kontrolou dodržiavania súladu vrátane sietí alebo partnerstiev, na ktoré sa vzťahujú požiadavky uplatniteľné na úrovni celej skupiny podľa článku 16 nariadenia (EÚ) 2024/1624.
Stálymi členmi kolégia sú orgán dohľadu nad nefinančnými subjektmi zodpovedný za materský podnik alebo ústredie a orgány dohľadu nad nefinančnými subjektmi zodpovedné za organizačné jednotky v hostiteľských členských štátoch alebo za dohľad nad daným povinným subjektom v iných členských štátoch v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 37 ods. 1 druhý pododsek.