(1) A tagállamok biztosítják, hogy a nem pénzügyi ágazatban működő kötelezett szolgáltatók egy csoportjának az anyavállalatáért vagy a nem pénzügyi ágazatban működő kötelezett szolgáltatók központi irodájáért felelős nem pénzügyi felügyeletek a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeleti kollégiumokat hozhassanak létre az alábbi helyzetek bármelyikében:
|
a)
|
a nem pénzügyi ágazatban működő valamely kötelezett szolgáltató, vagy ilyen kötelezett szolgáltatók csoportja legalább két, a központi irodájának helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban létesített telephelyet;
|
|
b)
|
egy harmadik országbeli, a hitelintézettől vagy pénzügyi intézménytől eltérő, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos követelmények hatálya alá tartozó jogalany legalább három tagállamban létesített telephelyet.
|
E bekezdés olyan struktúrákra is alkalmazandó, amelyeknek közös tulajdonosai vagy közös vezetése van, illetve közös megfelelési ellenőrzés vonatkozik rájuk, ideértve az olyan hálózatokat vagy partnerségeket is, amelyekre az (EU) 2024/1624 rendelet 16. cikke alapján csoportszintű követelmények vonatkoznak.
A kollégium állandó tagjai az anyavállalatért vagy a központi irodáért felelős nem pénzügyi felügyelet és a székhely szerinti tagállamban található telephelyekért vagy az érintett kötelezett szolgáltatónak a 37. cikk (1) bekezdésének második albekezdése alapján egy másik tagállamban való felügyeletéért felelős nem pénzügyi felügyeletek.