1. De lidstaten zorgen ervoor dat de niet-financiële toezichthouders die belast zijn met de moederonderneming van een groep meldingsplichtige entiteiten in de niet-financiële sector of met het hoofdkantoor van een meldingsplichtige entiteit in de niet-financiële sector in elk van de volgende situaties specifieke AML/CFT-toezichtcolleges kunnen oprichten:
|
a)
|
indien een meldingsplichtige entiteit in de niet-financiële sector, of een groep daarvan, vestigingen heeft opgericht in ten minste twee verschillende lidstaten, met uitzondering van de lidstaat waar haar hoofdkantoor zich bevindt;
|
|
b)
|
indien een entiteit uit een derde land waarvoor AML/CFT-vereisten gelden, niet zijnde een kredietinstelling of een financiële instelling, vestigingen heeft opgericht in ten minste drie lidstaten.
|
Dit lid zijn ook van toepassing op structuren met gemeenschappelijke eigendom, beheer of controle op de naleving, met inbegrip van netwerken of maatschappen waarvoor op groepsniveau voorschriften gelden op grond van artikel 16 van Verordening (EU) 2024/1624.
De permanente leden van het college zijn de niet-financiële toezichthouder die belast is met de moederonderneming van het hoofdkantoor en de niet-financiële toezichthouders die belast zijn met vestigingen in lidstaten van ontvangst of met het toezicht op die meldingsplichtige entiteit in andere lidstaten in de in artikel 37, lid 1, tweede alinea, bedoelde gevallen.