+21 artikla 3.

21 artikla 3.

Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen hallinnollisten toimenpiteiden avulla rahanpesuntorjuntaviranomainen voi erityisesti:

a) 

vaatia 5 artiklan 2 kohdassa lueteltujen tehtävien suorittamiseksi tarvittavien tietojen toimittamista ilman aiheetonta viivytystä, vaatia asiakirjojen toimittamista tai asettaa lisäraportointia tai useammin tapahtuvaa raportointia koskevia vaatimuksia;

b) 

vaatia sisäisten toimintaperiaatteiden, menettelyjen ja valvontatoimenpiteiden vahvistamista;

c) 

vaatia erityisen toimintatavan tai erityisten vaatimusten soveltamista sellaisten asiakasryhmien tai yksittäisten asiakkaiden, liiketoimien, toiminnan tai toimituskanavien suhteen, joista aiheutuu suuria rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä;

d) 

vaatia toimenpiteiden toteuttamista valittujen ilmoitusvelvollisten toimintaan ja tuotteisiin sisältyvien rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien vähentämiseksi;

e) 

asettaa väliaikaisen kiellon, jolla valitussa ilmoitusvelvollisessa johtotehtävissä toimivaa henkilöä tai muuta luonnollista henkilöä, jonka katsotaan olevan vastuussa rikkomisesta, kielletään hoitamasta johtotehtäviä ilmoitusvelvollisissa.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.