|
+Článok 21 3. |
Článok 21 3.Prostredníctvom administratívnych opatrení uvedených v odseku 2 môže úrad najmä:
a)
požadovať poskytnutie akýchkoľvek údajov alebo informácií potrebných na bezodkladné plnenie úloh uvedených v článku 5 ods. 2, požadovať predloženie akéhokoľvek dokumentu, prípadne uložiť požiadavky na podávanie dodatočných správ alebo častejších správ;
b)
požadovať posilnenie vnútorných politík, postupov a kontrol;
c)
požadovať uplatňovanie osobitnej politiky alebo požiadaviek v súvislosti s jednotlivými klientmi, transakciami, činnosťami alebo distribučnými kanálmi alebo ich kategóriami, ktoré predstavujú vysoké riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;
d)
požadovať vykonanie opatrení na zníženie rizík prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu v činnostiach a produktoch vybraných povinných subjektov;
e)
dočasne zakázať ktorejkoľvek osobe plniacej riadiace úlohy vo vybranom povinnom subjekte alebo akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktoré sú zodpovedné za porušenie, vykonávať riadiace funkcie v povinných subjektoch. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|