Artikolu 21 3.

tirrikjedi l-forniment ta’ kwalunkwe data jew informazzjoni neċessarja għat-twettiq tal-kompiti elenkati fl-Artikolu 5(2) mingħajr dewmien żejjed, tirrikjedi s-sottomissjoni ta’ kwalunkwe dokument, jew timponi rekwiżiti ta’ rapportar addizzjonali jew aktar frekwenti;

tirrikjedi r-rinfurzar tal-politiki, il-proċeduri u l-kontrolli interni;

tirrikjedi l-applikazzjoni ta’ politika jew rekwiżiti speċifiċi relatati ma’ kategoriji ta’ klijenti jew klijenti individwali, tranżazzjonijiet, attivitajiet jew kanali ta’ konsenja li joħolqu riskji għoljin tal-ML/TF;

tirrikjedi l-implimentazzjoni ta’ miżuri li jnaqqsu r-riskji tal-ML/TF fl-attivitajiet u l-prodotti tal-entitajiet marbuta b’obbligu magħżula;

tipprojbixxi b’mod temporanju lil kwalunkwe persuna li twettaq dmirijiet maniġerjali f’entità marbuta b’obbligu magħżula, jew kwalunkwe persuna fiżika oħra miżmuma responsabbli għall-ksur, milli twettaq funzjonijiet maniġerjali fl-entitajiet marbuta b’obbligu.