+Artikkel 21 3.

Artikkel 21 3.

Lõikes 2 osutatud haldusmeetmetega võib amet eelkõige:

a) 

nõuda artikli 5 lõikes 2 loetletud ülesannete täitmiseks vajalike andmete või teabe põhjendamatu viivituseta esitamist, nõuda dokumentide esitamist või kehtestada täiendava või sagedasema aruandluse nõudeid;

b) 

nõuda ettevõttesiseste põhimõtete, protseduuride ja kontrollimeetmete tugevdamist;

c) 

nõuda erimeetmete või nõuete kohaldamist konkreetsete suure rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga klientide, tehingute, tegevuste või edastamiskanalite või nende kategooriate suhtes;

d) 

nõuda valitud kohustatud isikute tegevuse ja toodetega seonduvaid rahapesu ja terrorismi rahastamise riske vähendavate meetmete rakendamist;

e) 

keelata ajutiselt valitud kohustatud isikus juhtimiskohustusi täitval isikul või muul füüsilisel isikul, keda peetakse rikkumise eest vastutavaks, täita kohustatud isikutes juhtimisülesandeid.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.