+21. pants 3.

21. pants 3.

Ar 2. punktā minētajiem administratīvajiem pasākumiem Iestāde jo īpaši var:

a) 

pieprasīt bez nepamatotas kavēšanās sniegt jebkādus datus vai informāciju, kas vajadzīga 5. panta 2. punktā uzskaitīto uzdevumu izpildei, pieprasīt iesniegt jebkādu dokumentu vai noteikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības;

b) 

pieprasīt pastiprināt iekšējo politiku, procedūras un kontroles pasākumus;

c) 

pieprasīt piemērot īpašu politiku vai prasības attiecībā uz klientu kategorijām vai atsevišķiem klientiem, darījumiem, darbībām vai piegādes kanāliem, kas rada augstus NILL/TF riskus;

d) 

pieprasīt īstenot pasākumus, lai samazinātu NILL/TF riskus atlasītu atbildīgo subjektu darbībās un produktos;

e) 

uz laiku aizliegt jebkurai personai, kas veic atlasītā atbildīgā subjekta pārvaldības pienākumus, vai jebkurai citai fiziskai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt atbildīgā subjekta pārvaldības funkcijas;

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.