|
+Članak 21. 3. |
Članak 21. 3.Administrativnim mjerama iz stavka 2. Tijelo osobito može:
(a)
zahtijevati dostavljanje svih podataka ili informacija potrebnih za obavljanje zadaća navedenih u članku 5. stavku 2. bez nepotrebne odgode, zahtijevati podnošenje dokumenata ili uvesti zahtjeve za dodatno ili češće izvještavanje;
(b)
zahtijevati jačanje unutarnjih politika, postupaka i kontrola;
(c)
zahtijevati primjenu posebne politike ili zahtjeva koji se odnose na kategorije klijenata ili pojedine klijente, transakcije, aktivnosti ili kanale dostave koji predstavljaju veliki rizik od pranja novca i financiranja terorizma;
(d)
zahtijevati uvođenje mjera za smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma u djelatnostima i proizvodima odabranih obveznika;
(e)
privremeno zabraniti svakoj osobi koja obnaša upravljačke dužnosti u odabranom obvezniku, odnosno svakoj drugoj fizičkoj osobi koja se smatra odgovornom za kršenje, obavljanje upravljačke dužnosti u obveznicima. 1. Pregled
1.1 Reference1.2 Utvrđeni zahtjevi1.3 Povezani standardi2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|