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+Artigo 21.o 3. |
Artigo 21.o 3.Através das medidas administrativas referidas no n.o 2, a Autoridade pode, nomeadamente:
a)
Exigir o fornecimento, sem demora injustificada, de quaisquer dados ou informações necessários para o exercício das atribuições enumeradas no artigo 5.o, n.o 2, exigir a apresentação de qualquer documento ou impor requisitos de comunicação adicionais ou mais frequentes;
b)
Exigir o reforço das políticas, procedimentos e controlos internos;
c)
Exigir a aplicação de uma política ou de requisitos específicos relacionados com categorias de clientes ou clientes individuais, operações, atividades ou canais de distribuição que apresentem riscos elevados de BC/FT;
d)
Exigir a aplicação de medidas destinadas a reduzir os riscos de BC/FT nas atividades e produtos das entidades obrigadas selecionadas;
e)
Proibir temporariamente o exercício de funções de direção em entidades obrigadas por parte de pessoas que exerçam responsabilidades dirigentes na entidade obrigada selecionada ou de qualquer outra pessoa singular considerada responsável pela infração. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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