+21 straipsnis 3.

21 straipsnis 3.

Taikydama 2 dalyje nurodytas administracines priemones, Institucija gali visų pirma:

a) 

reikalauti nepagrįstai nedelsiant pateikti bet kokius duomenis ar informaciją, būtiną 5 straipsnio 2 dalyje išvardytoms užduotims atlikti, reikalauti pateikti bet kokius dokumentus arba nustatyti papildomus ar dažnesnio ataskaitų teikimo reikalavimus;

b) 

reikalauti sustiprinti vidaus politiką, procedūras ir kontrolės priemones;

c) 

reikalauti, kad būtų taikoma konkreti politika arba reikalavimai, susiję su atskirais klientais, sandoriais, veikla ar pristatymo kanalais, keliančiais didelę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, arba jų kategorijomis;

d) 

reikalauti, kad būtų įgyvendintos priemonės, siekiant sumažinti pinigų plovimo ar teroristų finansavimo riziką, susijusią su atrinktojo įpareigotojo subjekto veikla ir produktais;

e) 

nustatyti laikiną draudimą bet kuriam vadovaujamas pareigas atrinktajame įpareigotajame subjekte einančiam asmeniui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui, laikomam atsakingu už pažeidimą, vykdyti vadovaujamas funkcijas įpareigotuosiuose subjektuose.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.