+177. Ba cheart d’údaráis inniúla a fhíorú go gcumhdaítear sa bhreac-chuntas na heilimintí go léir a …

177. Ba cheart d’údaráis inniúla a fhíorú go gcumhdaítear sa bhreac-chuntas na heilimintí go léir a …

Ba cheart d’údaráis inniúla a fhíorú go gcumhdaítear sa bhreac-chuntas na heilimintí go léir a leagtar amach in Airteagal 8(4) AMLD agus dearbhú a dhéanamh ar an gcaoi a gcinnteoidh an institiúid creidmheasa iarrthach go bhféadann sí na rioscaí ML/TF a bhfuil sé nochta dóibh a mhaolú agus a bhainistiú go héifeachtach ón lá rochtana ar an margadh54 .

9.4.6 Feidhm Iniúchta Inmheánaigh

54 Foráiltear: ‘Áireofar ar na beartais, na rialuithe agus na nósanna imeachta dá dtagraítear i mír 3: (a) beartais, rialuithe agus nósanna imeachta inmheánacha a fhorbairt, lena n-áirítear cleachtais bhainistíochta riosca eiseamláireacha, dícheall cuí custaiméara, tuairisciú, coimeád taifead, rialú inmheánach, bainistíocht comhlíonta lena n-áirítear, nuair is iomchuí maidir le méid agus cineál an ghnó, ceapachán a oifigeach comhlíonta ar leibhéal bainistíochta, agus scagadh fostaithe; (b) nuair is iomchuí maidir le méid agus cineál an ghnó, feidhm iniúchta neamhspleách chun na beartais, na rialuithe agus na nósanna imeachta inmheánacha dá dtagraítear i bpointe (a) a thástáil’.

1. Forbhreathnú

,

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

Ceanglais

3. Caighdeáin ghaolmhara

Caighdeáin
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.