177. Le autorità competenti dovrebbero verificare che la descrizione comprenda tutti gli elementi …

Le autorità competenti dovrebbero verificare che la descrizione comprenda tutti gli elementi di cui all’articolo 8, paragrafo 4 (⁵³ ), della direttiva antiriciclaggio e dimostrare in che modo l’ente creditizio richiedente garantirà di poter attenuare e gestire efficacemente i rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo ai quali è esposto a partire dal giorno in cui accede al mercato.

9.4.6 Funzione di audit interno

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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