20. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta agus do mhaoirseoirí AML/CFT a mheas go bhfuil faisnéis …

Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta agus do mhaoirseoirí AML/CFT a mheas go bhfuil faisnéis ábhartha chun cúraimí aonaid um fhaisnéis airgeadais a fheidhmiú nuair a d’fhéadfadh an fhaisnéis sin a thabhairt le fios go bhféadfadh ML nó TF a bheith i gceist, agus nuair a d’fhéadfadh sé cabhrú rioscaí, treochtaí, patrúin nó tíopeolaíochtaí ML/TF a shainaithint.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/