18. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta a mheas go bhfuil faisnéis ábhartha chun cúraimí …

Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta a mheas go bhfuil faisnéis ábhartha chun cúraimí maoirseachta AML/CFT a fheidhmiú, ar a laghad i gcásanna mar seo a leanas:

• a) tugann an fhaisnéis forais réasúnacha don mhaoirseoir stuamachta le bheith in amhras go raibh nó go bhfuil, i ndáil le hinstitiúid, ML nó TF á dhéanamh nó go bhfuil iarracht á déanamh a leithéid a dhéanamh nó go bhfuil riosca méadaithe ann go dtarlóidh a leithéid;
• b) tugann an fhaisnéis le fios go bhfuil gníomhaíocht ghnó nó samhail ghnó institiúide, nó go n-athraíonn sé ar bhealach a thugann le tuiscint go bhféadfadh go mbeadh an institiúid neamhchosanta ar riosca méadaithe ML/TF;
• c) baineann sé le heasnaimh i gcomhlíonadh ceanglas stuamachta institiúide a d’fhéadfadh tionchar diúltach a bheith acu ar shocruithe rialachais AML/CFT agus ar chórais inmheánacha agus ar an creat rialaithe inmheánaigh;
• d) baineann sé leis na ceanglais a leagtar amach i dTreoir (AE) 2015/849 a chomhlíonadh.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/