64. I gcás ina bhfuil difríocht idir an fheidhm chomhlíonta AML/CFT agus an fheidhm chomhlíonta …

I gcás ina bhfuil difríocht idir an fheidhm chomhlíonta AML/CFT agus an fheidhm chomhlíonta ghinearálta, de bhreis ar fhorálacha threoirlínte ÚME maidir le rialachas inmheánach 11 maidir le próiseas cinnteoireachta trédhearcach agus doiciméadaithe agus leithdháileadh soiléir freagrachtaí agus údaráis laistigh dá chreat rialaithe inmheánaigh, ba cheart d’institiúidí creidmheasa nó airgeadais na forálacha atá leagtha amach sa chuid seo a chomhlíonadh.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/