Članak 5.

prati kretanja na čitavom unutarnjem tržištu i procjenjuje prijetnje, ranjivosti i rizike povezane s pranjem novca i financiranjem terorizma;

prati kretanja u trećim zemljama i procjenjuje prijetnje, ranjivosti i rizike povezane s njihovim sustavima za SPNFT koji stvarno utječu ili bi mogli utjecati na unutarnje tržište;

prikuplja i analizira informacije iz vlastitih nadzornih aktivnosti te onih nadzornika i nadzornih tijela o nedostatcima utvrđenima u primjeni pravila o SPNFT-u od strane obveznika, izloženosti obveznika rizicima, izrečenim sankcijama i poduzetim korektivnim mjerama;

uspostavlja središnju bazu podataka s informacijama o SPNFT-u prikupljenima od nadzornih tijela ili s informacijama koje potječu od aktivnosti Tijela te je ažurira;

analizira informacije prikupljene u središnjoj bazi podataka i dijeli te analize s nadzornicima, nadzornim tijelima i tijelima koja nisu tijela za SPNFT na temelju načela nužnosti pristupa informacijama i njihove povjerljivosti;

podupire analizu rizika od pranja novca i financiranja terorizma te neprovođenja i izbjegavanja ciljanih financijskih sankcija koje utječu na unutarnje tržište, kako je navedeno u članku 7. Direktive (EU) 2024/1640;

podupire, olakšava i jača suradnju i razmjenu informacija između obveznika i nadzornika, nadzornih tijela i tijela koja nisu tijela za SPNFT kako bi se postiglo zajedničko razumijevanje rizika i prijetnji od pranja novca i financiranja terorizma kojima je unutarnje tržište izloženo, među ostalim sudjelovanjem u partnerstvima za razmjenu informacija u području SPNFT-a;

izdaje publikacije i pruža osposobljavanje, kao i druge usluge na zahtjev, kako bi se podigla razina osviještenosti o rizicima od pranja novca i financiranja terorizma te kako bi se pokušalo odgovoriti na njih;

izvješćuje Komisiju o svim slučajevima kada Tijelo prilikom izvršavanja svojih zadaća otkrije da je država članica prenijela Direktivu (EU) 2024/1640 na nepravilan ili nepotpun način;

obavlja sve druge posebne zadaće predviđene ovom Uredbom ili drugim zakonodavnim aktima iz članka 1. stavka 2;

pomaže Komisiji u preispitivanju primjene relevantnih regulatornih i provedbenih tehničkih standarda koje je donijela Komisija te preispituje primjenu smjernica i preporuka koje je izdalo Tijelo i prema potrebi predlaže izmjene, uključujući izmjene s ciljem:

osigurava usklađenost odabranih obveznika sa zahtjevima koji se na njih primjenjuju u skladu s Uredbom (EU) 2024/1624 i Uredbom (EU) 2023/1113, uključujući obveze koje se odnose na provedbu ciljanih financijskih sankcija;

obavlja nadzorna preispitivanja i procjene na razini pojedinačnog subjekta i na razini grupe kako bi utvrdilo jesu li unutarnje politike, postupci i kontrole koje su uspostavili odabrani obveznici primjereni za usklađivanje sa zahtjevima koji se na njih primjenjuju te na temelju tih nadzornih preispitivanja i procjena određuje posebne zahtjeve, primjenjuje administrativne mjere, izriče novčane kazne i periodične penale u skladu s člancima 21., 22. i 23.;

sudjeluje u nadzoru na razini grupe, posebno u kolegijima nadzornih tijela za SPNFT, među ostalim ako je odabrani obveznik dio grupe koja ima sjedište, društva kćeri ili podružnice izvan Unije;

izrađuje i ažurira sustav za procjenu rizika i ranjivosti odabranih obveznika radi informiranja o nadzornim aktivnostima Tijela i nadzornih tijela, među ostalim prikupljanjem podataka od tih obveznika pomoću strukturiranih upitnika i drugih internetskih ili izvanmrežnih alata.

vodi ažurirani popis financijskih nadzornika u Uniji;

obavlja periodične procjene kako bi osiguralo da svi financijski nadzornici imaju odgovarajuće resurse, ovlasti i strategije potrebne za obavljanje svojih zadaća u području SPNFT-a te stavlja na raspolaganje rezultate tih procjena;

poduzima, kao odgovor na zahtjev financijskih nadzornika Tijelu za preuzimanje izravnog nadzora ili na vlastitu inicijativu Tijela, odgovarajuće mjere u iznimnim okolnostima koje zahtijevaju intervenciju Tijela i koje se odnose na usklađenost neodabranih obveznika ili izloženost riziku;

olakšava funkcioniranje kolegija nadzornih tijela za SPNFT u financijskom sektoru;

doprinosi, u suradnji s financijskim nadzornim tijelima, konvergenciji nadzornih praksi i promicanju visokih nadzornih standarda u području SPNFT-a, među ostalim u vezi s provjerom usklađenosti sa zahtjevima za SPNFT koji se odnose na ciljane financijske sankcije;

koordinira razmjenu osoblja i informacija među financijskim nadzornicima u Uniji u području SPNFT-a;

pruža pomoć, u području SPNFT-a, financijskim nadzornim tijelima, na njihov posebni zahtjev, uključujući zahtjeve za posredovanje među financijskim nadzornicima;

s obvezujućim učinkom rješava problem neslaganja među financijskim nadzornicima u pogledu mjera koje treba poduzeti u vezi s obveznikom, među ostalim u kontekstu kolegija nadzornih tijela za SPNFT, nakon posebnih zahtjeva iz točke (g).

vodi ažuran popis nefinancijskih nadzornika u Uniji;

koordinira istorazinske ocjene nadzornih standarda i praksi u području SPNFT-a;

istražuje, u području SPNFT-a, moguća kršenja ili neprimjenu prava Unije od strane nefinancijskih nadzornika i javnih tijela koja nadgledaju samoregulatorna tijela, izdaje preporuke o tome kako ispraviti utvrđena kršenja i, ako nadzornici ili javna tijela ne postupaju u skladu s preporukama, izdaje upozorenja u kojima se utvrđuju mjere koje treba provesti kako bi se ublažili učinci kršenja;

obavlja periodična preispitivanja kako bi osiguralo da svi nefinancijski nadzornici imaju odgovarajuće resurse i ovlasti potrebne za obavljanje svojih zadaća u području SPNFT-a;

doprinosi konvergenciji nadzornih praksi i promicanju nadzornih standarda visoke razine u području SPNFT-a;

olakšava funkcioniranje kolegija nadzornih tijela za SPNFT u nefinancijskom sektoru;

pruža pomoć nefinancijskim nadzornicima, na njihov posebni zahtjev, kao što je zahtjev za posredovanje među nefinancijskim nadzornicima u slučaju neslaganja o mjerama koje treba poduzeti u vezi s obveznikom, među ostalim u kontekstu kolegija nadzornih tijela za SPNFT.

vodi ažuriran popis FOJ-eva u Uniji;

prati promjene u pravnom okviru FOJ-eva, kao i u njihovoj organizaciji, s naglaskom na resursima za obavljanje njihovih zadaća;

podupire rad FOJ-eva i doprinosi njihovoj poboljšanoj suradnji i koordinaciji;

doprinosi identifikaciji i odabiru relevantnih slučajeva za zajedničke analize koje provode FOJ-evi;

razvija odgovarajuće metode i postupke za provedbu zajedničkih analiza prekograničnih slučajeva koje provode FOJ-evi;

uspostavlja, koordinira, organizira i olakšava zajedničke analize koje provode FOJ-evi;

pruža pomoć FOJ-evima, na njihov poseban zahtjev, kao što je zahtjev za posredovanje u slučaju neslaganja među FOJ-evima;

provodi istorazinske ocjene aktivnosti FOJ-eva s ciljem jačanja njihove dosljednosti i djelotvornosti te utvrđivanja primjera najbolje prakse;

izrađuje i stavlja na raspolaganje FOJ-evima alate i usluge za poboljšanje njihovih analitičkih sposobnosti, kao i usluge i alate informacijske tehnologije i umjetne inteligencije za sigurnu razmjenu informacija, uključujući smještaj na poslužitelju za mrežu FIU.net;

razvija, dijeli i promiče stručno znanje o otkrivanju, analizi te metodama distribucije sumnjivih transakcija;

na zahtjev FOJ-eva omogućuje im specijalizirano osposobljavanje i pomoć, među ostalim financijskom potporom, u okviru ciljeva Tijela i u skladu s kadrovskim i proračunskim resursima koji su mu na raspolaganju;

podupire, na zahtjev FOJ-eva, njihovu interakciju s obveznicima pružanjem stručnog znanja obveznicima, uključujući poboljšanje njihove informiranosti i postupaka za otkrivanje sumnjivih aktivnosti i transakcija te njihovo prijavljivanje FOJ-evima;

priprema i koordinira procjene i strateške analize prijetnji, rizika i metoda pranja novca i financiranja terorizma koje su identificirali FOJ-evi.